证券代码：002065 证券全称：仁济开发工具 公告编号：2022-042。投资
本控股公司公司及董事会全体成员确保信息披露文本的控股控股款事真实、准确和完整，公司公司my77728直接打开/免费观看高清没有虚假记载、有关业银业务宜误导性陈述或重大遗漏。向商行提信贷
仁济开发工具股份控股公司公司（下列全称“控股公司公司”）于2022年6月24日召开第七届董事会第四十四次会议，出申审议通过了《关于子控股公司公司向银行提出申请综合性信贷业务及借款的请综议案》，现就有关事宜公告如下表所示：
一、合性借款情况概述。及借
基于经营方式发展需要，报告控股公司公司控股公司子控股公司公司仁济丰坊信息控制技术股份有限控股公司公司（下列全称“仁济丰坊”）、投资上海仁济Nagaur信息控制技术股份有限控股公司公司（下列全称“仁济Nagaur”）和控股公司公司控股公司子公司子控股公司公司上海港龙石桥信息控制技术股份有限控股公司公司（下列全称“港龙石桥”）、控股控股款事上海仁济王安信息控制技术股份有限控股公司公司（下列全称“王安信息控制技术”）拟将合作银行提出申请信贷业务业务，公司公司具体信贷业务银行及借款情况如下表所示：
1、有关业银业务宜仁济丰坊拟将安妮股份股份股份有限控股公司公司广州分行提出申请综合性信贷业务港币5,000多万元，向商行提信贷时限两年。仁济丰坊在使用限额时由控股公司公司提供更多控股公司股东确保。
2、仁济Nagaur拟将安妮股份股份股份有限控股公司公司广州分行提出申请综合性信贷业务港币2,000多万元，时限两年。仁济Nagaur在使用限额时由控股公司公司提供更多控股公司股东确保。
3、港龙石桥拟将安妮股份股份股份有限控股公司公司广州分行提出申请综合性信贷业务港币20,000多万元，时限两年。港龙石桥在使用限额时由控股公司公司提供更多控股公司股东确保。
4、王安信息控制技术拟将安妮股份股份股份有限控股公司公司广州分行提出申请综合性信贷业务港币5,000多万元，时限两年。王安信息控制技术在使用限额时由控股公司公司提供更多控股公司股东确保。my77728直接打开/免费观看高清
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市控股公司公司自律监管指引第1号——主板上市控股公司公司规范运作》、《关于规范上市控股公司公司对外借款行为的通知》和《控股公司公司章程》等有关制度的规定，本借款事项不构成关联交易，无需提交控股公司公司股东大会审议。
二、被借款人基本情况。
（一）仁济丰坊信息控制技术股份有限控股公司公司。
1、设立年份：2018年1月23日。
2、注册登记处所：上海市朝阳区平西多媒体园3号楼14层。
3、紫苞人：韩士斌。
4、注册登记资金：港币20,000多万元。
5、经营方式范围：工程控制技术、进行咨询服务、控制技术服务工程项目、植保、控制技术开发；电脑系统系统服务工程项目；信息处理（信息处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；开发工具开发；健康管理、健康进行咨询（需经审批的诊疗公益活动除外）；产品设计；销售自行开发后的产品、电脑系统、开发工具及远距设备、电子设备、医用II类；互联网信息服务工程项目；第三类医用制造；第三类医用制造。（民营企业司法机关独立自主优先选择经营方式工程项目，积极开展经营方式公益活动；互联网信息服务工程项目、第三类医用制造、第三类医用制造以及司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后依核准的文本积极开展经营方式公益活动；不得从事国家和我市有关政策明令禁止和限制类工程项目的经营方式公益活动。）。
6、仁济丰坊系控股公司公司控股公司子控股公司公司，控股公司公司所持其90%的股份，控股公司公司控股公司子公司子控股公司公司上海仁济王安信息控制技术股份有限控股公司公司所持其10%的股份。
7、主要财务数据如下表所示表：
单位：港币元。
注：仁济丰坊2021年12月31日财务报表已审计工作，2022年1-3月财务报表需经审计工作。
8、经自查，仁济丰坊不属于不良行为举报人，信用风险状况不佳。
（二）上海仁济Nagaur信息控制技术股份有限控股公司公司。
1、设立年份：2014年11月2日。
2、注册登记处所：上海市朝阳区平西多媒体园3号楼11层1105。
3、紫苞人：徐德力。
4、注册登记资金：港币16,718.75多万元。
5、经营方式范围：工程控制技术、控制技术开发、植保、进行咨询服务、控制技术服务工程项目；经济贸易进行咨询；电脑系统系统服务工程项目；修理电脑系统；基础开发工具服务工程项目；应用开发工具服务工程项目；会议服务工程项目；销售电脑系统、开发工具及远距设备、机械设备、电子产品；合同能源管理；物联网应用服务工程项目；工程管理服务工程项目。（民营企业司法机关独立自主优先选择经营方式工程项目，积极开展经营方式公益活动；司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后依核准的文本积极开展经营方式公益活动；不得从事国家和我市有关政策明令禁止和限制类工程项目的经营方式公益活动。）。
6、仁济Nagaur系控股公司公司控股公司子控股公司公司，控股公司公司所持其40.29309%的股份，具体股份关系如下表所示：
7、主要财务数据如下表所示表：
单位：港币元。
注：仁济Nagaur2021年12月31日财务报表已审计工作，2022年1-3月财务报表需经审计工作。
8、 经自查，仁济Nagaur不属于不良行为举报人，信用风险状况不佳。
（三）上海港龙石桥信息控制技术股份有限控股公司公司。
1、设立年份：2001年7月30日。
2、注册登记处所：上海市朝阳区西三环北路89号12层B-08号。
3、紫苞人：张建华。
4、注册登记资金：港币30,000多万元。
5、经营方式范围：工程控制技术、控制技术开发、进行咨询服务、控制技术服务工程项目、植保；电脑系统控制技术培训；基础开发工具服务工程项目；应用开发工具服务工程项目；电脑系统系统服务工程项目；信息处理；电脑系统修理；制造、加工电脑系统硬件；货物外贸、代理外贸、控制技术外贸。(企业司法机关独立自主优先选择经营方式工程项目，积极开展经营方式公益活动、司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后依核准的文本积极开展经营方式公益活动、不得从事我市有关政策明令禁止和限制类工程项目的经营方式公益活动。)。
6、港龙石桥系控股公司公司控股公司子公司子控股公司公司，控股公司公司所持其100%股份。
7、主要财务数据如下表所示表：
单位：港币元。
注：港龙石桥2021年12月31日财务报表已审计工作，2022年1-3月财务报表需经审计工作。
8、经自查，港龙石桥不属于不良行为举报人，信用风险状况不佳。
（四）上海仁济王安信息控制技术股份有限控股公司公司。
1、设立年份：2006年10月13日。
2、注册登记处所：上海市朝阳区平西多媒体园3号楼11层1102。
3、紫苞人：侯志国。
4、注册登记资金：港币20,000多万元。
5、经营方式范围：工程控制技术、植保、控制技术开发、进行咨询服务、控制技术服务工程项目；制造、加工电脑系统硬件；电脑系统系统服务工程项目；信息处理；电脑系统修理、电脑系统进行咨询；开发工具服务工程项目；销售电脑系统、开发工具及远距设备、安全控制技术防范产品；电脑系统、电子设备租赁；货物外贸、控制技术外贸、代理外贸；专业承包。（民营企业司法机关独立自主优先选择经营方式工程项目，积极开展经营方式公益活动；司法机关需经核准的工程项目，经有关部门核准后依核准的文本积极开展经营方式公益活动；不得从事国家和我市有关政策明令禁止和限制类工程项目的经营方式公益活动。）。
6、王安信息控制技术系控股公司公司控股公司子公司子控股公司公司，控股公司公司所持其100%股份。
7、主要财务数据如下表所示表：
单位：港币元。
注：王安信息控制技术2021年12月31日财务报表已审计工作，2022年1-3月财务报表需经审计工作。
8、经自查，王安信息控制技术不属于不良行为举报人，信用风险状况不佳。
三、借款协议的主要文本。
本次借款事项尚未签署协议，经控股公司公司第七届董事会第四十四次会议审议核准后，控股公司公司将在上述借款限额内与银行签订《确保合同》，实际借款金额、借款时限以控股公司公司及子控股公司公司与银行实际签署的协议为准。借款性质为控股公司股东确保。
四、董事会意见。
董事会认为：被借款人仁济丰坊、仁济Nagaur系控股公司公司控股公司子控股公司公司、港龙石桥、王安信息控制技术系控股公司公司控股公司子公司子控股公司公司，为满足其业务发展对资金的需求，控股公司公司为其提供更多借款，符合控股公司公司发展的要求。董事会对被借款人资产质量、经营方式情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估，认为被借款人经营方式情况稳定，资信状况不佳且有足够的偿还债务能力。本次借款对象仁济丰坊和仁济Nagaur为控股公司公司合并报表范围内控股公司子控股公司公司，控股公司公司对其经营方式有充分的实际控制权，为确保上述控股公司子控股公司公司日常经营方式公益活动的正常进行，仁济丰坊和仁济Nagaur其他股东不提供更多同比例借款或反借款。
控股公司公司为其借款不存在违反法律法规和《控股公司公司章程》的有关规定情形，不会损 害控股公司公司及控股公司公司股东特别是中小股东的利益，不存在资源转移和利益输送的情形。 综上，董事会同意上述借款事项。
五、累计借款数量及逾期借款的数量。
截止本公告披露日，控股公司公司及控股公司子控股公司公司的借款总额为港币19.58亿元，皆为控股公司公司对子控股公司公司提供更多借款，占2021年末控股公司公司经审计工作净资产的17.41%。控股公司公司无逾期对外借款、无涉及诉讼的对外借款及因借款被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件。
第七届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
仁济开发工具股份控股公司公司。
董事会。
二零二二年六月二十五日。
证券代码：002065 证券全称：仁济开发工具 公告编号：2022-041。
仁济开发工具股份控股公司公司第七届董事会。
第四十四次会议决议公告。
本控股公司公司及董事会全体成员确保信息披露文本的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况。
仁济开发工具股份控股公司公司（下列全称“控股公司公司”）第七届董事会第四十四次会议，于2022年6月20日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2022年6月24日上午10:00以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《控股公司公司法》、《控股公司公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况。
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下表所示决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股公司公司向银行提出申请综合性信贷业务及贷款的议案》；
同意控股公司公司向安妮股份股份股份有限控股公司公司广州分行提出申请综合性信贷业务限额不超过港币4.6亿元（含原有信贷业务），时限两年，借款方式为信用风险。
同意控股公司公司向中国外贸银行广州分行提出申请流动资金贷款，金额不超过港币50,000多万元，时限1年，借款方式为信用风险，最终以银行实际批复为准。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子控股公司公司向银行提出申请综合性信贷业务及借款的议案》。
具体文本详见控股公司公司于2022年6月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子控股公司公司向银行提出申请综合性信贷业务及借款事项的公告》（公告编号：2022-042）。
三、备查文件。
第七届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
仁济开发工具股份控股公司公司。
董事会。
二零二二年六月二十五日。